Servicii
Două arii de lucru, un singur obiectiv: activitatea ta rămâne conformă, indiferent cât de des se schimbă regulile.
Managementul procedurilor și tranzacțiilor cu risc
Identificăm și evaluăm riscul asociat clienților, partenerilor și tranzacțiilor, apoi construim procedurile interne care țin activitatea ta departe de sancțiuni și de expuneri pe care nu ți le poți asuma.
- Evaluarea de risc a clienților și a tranzacțiilor (KYC, due diligence extinsă)
- Proceduri interne de cunoaștere a clientelei și de aprobare a tranzacțiilor
- Monitorizarea continuă a tranzacțiilor și semnalarea celor suspecte
- Pregătirea rapoartelor pentru autoritățile competente
Monitorizare legislativă și adaptare continuă
Urmărim modificările legislative naționale și europene relevante pentru activitatea ta și le traducem în schimbări concrete în procedurile interne, înainte ca acestea să devină un motiv de neconformitate.
- Urmărirea zilnică a legislației naționale și a reglementărilor europene
- Analiza impactului fiecărei modificări asupra proceselor tale
- Actualizarea politicilor, procedurilor și documentelor interne
- Sesiuni de instruire pentru echipele implicate